Tilin varmennus (KYC) Woopwinissa
Woopwin pyytää KYC-varmennuksen, kun kasino tarvitsee varmistaa henkilöllisyyden, asuinmaan ja maksutavan omistajuuden. Prosessi tehdään ennen kotiutuksen käsittelyä tai viimeistään silloin, kun tilillä havaitaan riskitekijöitä, kuten poikkeava kirjautuminen tai epäselvyys maksutiedoissa.
Tarkistus tulee vastaan tyypillisesti ensimmäisen kotiutuksen yhteydessä, suurten kotiutusten yhteydessä tai kun samaa maksutapaa käytetään usealla tilillä. Varmennus voidaan pyytää myös, jos tilin tiedot (nimi, syntymäaika, osoite) eivät täsmää maksutavan tietoihin.
- Identity (ID/Passport): Passi tai henkilökortti. Woopwin pyytää yleensä kuvan asiakirjan kuvapuolesta ja tarvittaessa takapuolesta; tiedoista pitää näkyä koko nimi, syntymäaika, asiakirjan numero ja voimassaoloaika. Kuva otetaan kokonaisena (ei rajauksia), ja tekstin pitää olla luettavaa.
- Address proof: Osoitetodiste, jossa näkyy nimi ja suomalainen osoite. Hyväksyttäviä ovat esimerkiksi sähkölasku, verkkolaskun PDF, pankin tiliote tai viranomaiskirje; asiakirjan päivämäärä on yleensä viimeisen 3 kuukauden sisältä. Pelkkä kuvakaappaus ilman nimeä ja päivämäärää ei riitä.
- Payment method: Maksutavan varmennus tehdään sen mukaan, millä kotiutus pyydetään. Visa- tai mastercard-kortilla Woopwin pyytää usein kuvan kortista siten, että vain ensimmäiset 6 ja viimeiset 4 numeroa näkyvät ja CVV-koodi on peitetty; nimen pitää näkyä. Skrillin tai netellerin kohdalla riittää yleensä kuvakaappaus tai PDF-ote, jossa näkyy tilinomistaja ja sähköposti tai asiakas