Verificación de cuenta tras iniciar sesión en woopwin
woopwin pide verificación cuando detecta riesgo de fraude, cuando lo exige la normativa de prevención de blanqueo y, de forma práctica, antes de permitir retiradas o cambios relevantes en el perfil.
La verificación se activa al solicitar la primera retirada, al subir el importe de retirada, o cuando hay discrepancias entre los datos del perfil y los del método de pago.
También se solicita si el sistema marca señales de seguridad: varios intentos fallidos de acceso, inicio de sesión desde un país distinto al habitual, uso de vpn/proxy o cambios de dispositivo en poco tiempo.
Otro disparador es la edición de datos sensibles después de entrar: cambio de nombre, fecha de nacimiento, correo, teléfono o dirección, porque afecta a la titularidad de la cuenta y a los límites de pago.
Si el depósito se hace con tarjeta, el operador puede pedir comprobación del titular de la tarjeta cuando el emisor solicita verificación reforzada o cuando hay contracargos previos en el historial.
En España, la validación de identidad y edad se usa para bloquear el acceso a menores y para cumplir controles de identidad antes de procesar retiradas en eur hacia bancos o monederos.
El proceso suele consistir en subir archivos desde el área de cuenta o enviar imágenes por el canal indicado en soporte; se rechazan fotos borrosas, recortes que cortan datos y capturas editadas.
- ID: DNI o pasaporte en vigor; imagen a color, completa, con los cuatro bordes visibles y datos legibles.
- Address: factura de luz/agua/gas/internet o extracto bancario con dirección; emitido en los últimos 3 meses; debe mostrar nombre y dirección completos.
- Payment: si se usa visa o mastercard, foto de la tarjeta con solo visibles los últimos 4 dígitos y el nombre; se ocultan cvv y parte del número; si se usa paypal, captura del perfil con nombre y correo; si se usa skrill o neteller, captura del perfil con nombre y correo.
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