Verificación de cuenta (KYC) en Woopwin
Woopwin pide una verificación KYC para confirmar identidad, domicilio y titularidad del método de pago antes de permitir ciertas operaciones. El proceso se hace desde el perfil de la cuenta, subiendo fotos o escaneos de documentos y esperando la revisión.
- Identity (ID/Passport): Woopwin solicita DNI o pasaporte en vigor. Pide imagen a color, sin recortes, con las cuatro esquinas visibles y datos legibles (nombre, fecha de nacimiento, número de documento y fecha de caducidad). En algunos casos pide una selfie sosteniendo el documento o una prueba de “vida” dentro de la app para reducir suplantaciones.
- Address proof: Woopwin acepta un justificante de domicilio con antigüedad máxima de 3 meses. En España, encajan un recibo de luz, agua, gas o internet fijo, un extracto bancario, o un certificado de empadronamiento. El documento debe mostrar nombre y apellidos, dirección completa y fecha de emisión; si el justificante está a nombre de otra persona, Woopwin rechaza la verificación.
- Payment method: Woopwin pide validar el método de pago cuando hay retiradas o cuando el sistema marca una revisión por seguridad. Para visa o mastercard suele pedir foto de la tarjeta mostrando solo los últimos 4 dígitos y el nombre, con el CVV tapado. Para monederos como skrill o neteller pide captura del perfil donde se vea el correo y el nombre del titular, o un extracto. Si el ingreso se hizo por transferencia, pide un extracto donde aparezcan el titular y el IBAN parcialmente visible.
Woopwin activa la verificación al solicitar la primera retirada, al cambiar datos sensibles (nombre, dirección o correo), al usar un método de pago nuevo, o si detecta actividad irregular (por ejemplo, varios intentos fallidos de acceso o discrepancias entre titular y método de pago).
El tiempo de revisión suele quedar entre 24 y 72 horas desde que los documentos están completos y legibles. Si faltan datos, hay reflejos, baja resolución o el justificante de